+ Yelena Baturina là tỷ phú góa phụ của một thị trưởng Moscow tham nhũng, từng là người phụ nữ giàu nhất nước Nga và hiện có giá trị tài sản 1,4 tỷ USD
+ Các tài liệu cho thấy các nhà đầu tư của Rosemont Realty bao gồm Inteco Management AG, một công ty Thụy Sĩ thuộc sở hữu của Baturina
+ Inteco Management đã đầu tư 40 triệu đô la vào công ty Rosemont Realty của Hunter Biden
+ Theo các email mà DailyMail.com thu được, mối quan hệ tài chính của Hunter và Baturina rộng lớn hơn nhiều so với những gì đã được biết trước đây
+ Mối quan hệ đã được đánh dấu là đáng báo động bởi một báo cáo của Thượng viện sau khi Baturina chuyển một cách bí ẩn 3,5 triệu đô la cho một công ty có liên kết với Hunter
+ Các email đến từ một vụ rò rỉ thông tin cho một nhóm chống tham nhũng ở Kazakhstan – các email đã được gửi cho Kenes Rakishev, một doanh nhân người Kazakhstan bởi đối tác kinh doanh của Hunter
+ Rakishev trở thành bạn bè và đối tác kinh doanh với Hunter và được chụp hình với Hunter và Joe Biden
DAILY MAIL by JOSH BOSWELL – 17 October 2022
Ba Sàm lược dịch
Công ty bất động sản của Hunter Biden đã nhận được khoản đầu tư 40 triệu USD từ một nhà tài phiệt người Nga, các email mới tiết lộ.
Mối quan hệ giữa con trai của tổng thống và Yelena Baturina, tỷ phú góa phụ của một thị trưởng Moscow tham nhũng, đã được một báo cáo của Thượng viện Mỹ đánh dấu là đáng báo động sau khi bà này chuyển khoản 3,5 triệu USD một cách bí ẩn cho một công ty có liên hệ với Hunter.
Viktor Baturin, anh trai của Baturina, nói với DailyMail.com rằng số tiền này là ‘một khoản thanh toán để vào thị trường Mỹ.‘
Nhưng DailyMail.com hiện có thể tiết lộ rằng mối quan hệ tài chính của Hunter với Baturina đã sâu rộng hơn nhiều, với việc công ty của bà này đầu tư 40 triệu đô la vào một liên doanh bất động sản của công ty Rosemont Realty của Hunter.
Năm 2012, công ty của Hunter đã có kế hoạch 69,7 triệu đô la để đầu tư vào 2,15 triệu mét vuông diện tích văn phòng tại 7 thành phố của Hoa Kỳ.
Các tài liệu phác thảo kế hoạch cho biết số tiền này đến từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm 40 triệu đô la từ Inteco Management AG, một công ty Thụy Sĩ thuộc sở hữu của Baturina.
Tập đoàn Inteco là một khủng long về nhựa và xây dựng đã đưa Baturina trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Nga vào thời điểm đó. Theo Forbes, bà có tài sản ròng hiện tại là 1,4 tỷ USD.
Các tài liệu tiết lộ rằng mối quan hệ tài chính của Hunter với Baturina bắt đầu sớm hơn nhiều năm so với suy nghĩ trước đây – và cũng quan trọng hơn nhiều.
Các giao dịch của ông với các tỷ phú nước ngoài hiện đang bị các công tố viên liên bang xem xét kỹ lưỡng, được cho là đang điều tra khả năng rửa tiền, vận động hành lang bất hợp pháp và cáo buộc tội phạm về thuế.
Các giao dịch của Hunter với tỷ phú Nga lần đầu tiên gây chú ý vào tháng 9 năm 2020 khi Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện công bố một báo cáo gắn cờ các giao dịch chuyển khoản không giải thích được của bà tới một công ty có liên quan đến con trai tổng thống.
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2014, Baturina chuyển 3,5 triệu đô la trong một loạt khoản thanh toán cho Rosemont Seneca Thornton LLC cho ‘Thỏa thuận tư vấn DD12.02.2014’.
Báo cáo cho biết Hunter thành lập công ty một năm trước đó cùng với người bạn thân nhất của mình là Devon Archer, cựu người mẫu của hãng Abercrombie & Fitch và là cố vấn cho John Kerry, hiện đang ngồi tù vì tội lừa đảo.
Các giao dịch đã được gắn cờ trong các báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Baturina đã từ chối thảo luận về các vấn đề trên. Nhưng anh trai của bà, Viktor Baturin, 63 tuổi, đã nói với DailyMail.com rằng số tiền này là ‘một khoản thanh toán để vào thị trường Mỹ.‘
Luật sư của Hunter, George Mesires trước đó đã phủ nhận số tiền được chuyển cho Hunter.
Ông nói với CNN vào tháng 9 năm 2020: ‘Hunter Biden không quan tâm đến và không phải là đồng sáng lập của Rosemont Seneca Thornton, vì vậy tuyên bố rằng anh ta được trả 3,5 triệu USD là sai.”
Năm 2015, Baturina thành lập văn phòng tại Mỹ để giám sát các khoản đầu tư vào Mỹ của mình và năm 2016, bà đã đầu tư 10 triệu đô la vào các tòa nhà thương mại bên cạnh Trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York.
Nhưng theo các email mới được DailyMail.com thu thập, Baturina đã đàm phán một thỏa thuận đầu tư với Rosemont Realty vào năm 2012 để đầu tư 40 triệu USD vào việc mua bảy tòa nhà văn phòng ở Texas, Colorado, Alabama, New Mexico và Oklahoma.
Các email này đến từ một vụ rò rỉ do một nhóm chống tham nhũng, Sáng kiến Kazakhstan về thu hồi tài sản, thu được. Các email được gửi đến Kenes Rakishev, một doanh nhân người Kazakhstan trị giá hơn 950 triệu đô la, người đã trở thành bạn bè và đối tác kinh doanh với Hunter.
Rakishev đã được chụp ảnh với Hunter và Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden tại một cuộc họp khét tiếng tại Cafe Milano ở Washington DC vào năm 2015 (*).
(*) 3307. Nhà tài phiệt Nga thân thiết với Putin đã gặp Hunter Biden ở Moscow, New York, Washington về thỏa thuận đầu tư tiềm năng – và hiện đang bị Anh trừng phạt (chứ KHÔNG phải Mỹ). “Hunter cũng mời tỷ phú Elena Baturina, vợ của cố thị trưởng Moscow, Yury Luzhkov, tham gia cuộc họp Cafe Milano năm 2015 với Joe Biden.”
Baturina và chồng của bà, người đã qua đời vào năm 2019, cũng được mời tham gia buổi tập hợp các cộng sự kinh doanh của Hunter để gặp gỡ người cha quyền lực của mình.
Devon Archer, người bạn và đối tác của Hunter ở Rosemont Realty, đang cố gắng kêu gọi Rakishev đầu tư vào liên doanh xây dựng văn phòng tại Mỹ của họ cùng với Baturina, và đã gửi email cho anh ta thông tin chi tiết về thỏa thuận vào tháng 5 năm 2012.
“Tôi biết ông đã đề cập rằng ông ít quan tâm đến bất động sản hơn nhưng đây là một thỏa thuận mà chúng tôi sẽ chốt vào tháng tới và nó quá hấp dẫn”, Archer viết cho Rakishev trong một email bị rò rỉ.
‘Inteco, người mà tôi biết là ông biết, đang chiếm một phần đáng kể vốn chủ sở hữu … Chúng tôi rất muốn có ông tham gia.’
Archer (**) đính kèm một tài liệu dài ba trang viết bằng tiếng Nga phác thảo thỏa thuận. Tài liệu cho biết 7 văn phòng sẽ được mua lại bởi một quan hệ đối tác được thành lập vào tháng 3 năm 2012 và rằng ‘Rosemont Realty đã ký hợp đồng mua lại bất động sản với giá 212.580.000 USD’.
Thỏa thuận bao gồm khoảng 52 triệu đô la tiền mặt và 160 triệu đô la thế chấp.
Tài liệu cho biết Rosemont Realty đã huy động ít nhất 15 triệu đô la tiền mặt của chính mình cùng với Baturina và các nhà đầu tư khác.
‘Hợp danh Quản lý sẽ nhận được tổng vốn đầu tư là 69.700.000 đô la từ các đối tác. Đối tác chung điều hành sẽ đầu tư ít nhất 15.000.000 đô la vốn cổ phần với các điều khoản giống như tất cả các đối tác trong Đối tác đầu tư ‘, một bản dịch gần đúng bằng tiếng Nga nêu rõ.
Archer được liệt kê là giám đốc điều hành của Rosemont Realty trên các email và tài liệu giao dịch.
Cựu người mẫu của hãng Abercrombie & Fitch hiện đang thụ án một năm tù vì lừa gạt một bộ tộc người Mỹ bản địa trong một kế hoạch trái phiếu phức tạp trị giá 60 triệu đô la.
Đại diện cho Hunter và Baturina đã không trả lời yêu cầu bình luận của Daily Mail.
